Крупный застройщик из Приморья оказался под следствием. В его дом вламывались оперативники

Он не платил налоги

25 апреля 2024, 14:30 1 427

Обыски провели везде

Источник: «Следком Приморье» / T.me

Директора ООО «ДВСК Гарант» Игоря Кациева задержали по подозрению в неуплате налогов на огромную сумму — свыше 175 миллионов рублей, в Приморье он занимался строительством жилых и нежилых объектов, сообщается 25 апреля в Telegram-канале «Следком Приморья».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «ДВСК Гарант» было зарегистрировано в 2010 году, Кациев значится его гендиректором. Согласно финансовой отчетности за прошлый год, компания ничего не заработала, но при этом сократила свои убытки на 67% по сравнению с 2022-м, до 6,1 миллиона рублей, в 2021 году убытки оценивались в 17,9 миллиона рублей. В Приморье компания занималась частным строительством.

По версии следствия, с января 2018 года по март 2021 года подозреваемый, чтобы не платить НДС, фиктивно заключил несколько контрактов с 9 организациями контрагентами города Владивостока, тем самым уклонился от уплаты налогов.

Следователи провели обыски в квартирах и офисе подозреваемого, а также его сотрудников. Изъяты бухгалтерские и финансовые документы, средства связи, системные блоки. Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС и при сопровождении приморского УМВД России.

Больше новостей, фотографий и видео с места событий — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и узнавайте всё самое интересное и важное из жизни региона первыми.

ПО ТЕМЕ