Преступное сообщество в Приморье получило большие сроки за отмывание крупных сумм

Суд в Приморском крае постановил приговор в отношении организатора и участников преступного сообщества, занимавшегося отмыванием преступных доходов и незаконной банковской деятельностью.

Организатор сообщества Антон Семикин получил 15 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Его соучастники — Александр Крикун, Марк Прибылев, Сергей Чераев и Евгений Чен — осуждены на сроки от 9 до 9,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд назначил дополнительные наказания и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании незаконно полученного дохода.

Установлено, что преступное сообщество действовало с 2017 по 2023 год. Оно включало три организованные группы, одна из которых без лицензий предоставляла финансовые услуги — инкассацию, расчёты, отмывание доходов. Прибыль от этой деятельности превысила 240 миллионов рублей. Другие группы занимались легализацией денег через фиктивные сделки, а также мошенничеством с рыбной продукцией и лизингом техники. Общий ущерб от действий фигурантов превысил полмиллиарда рублей.

Сергей Чераев, по версии следствия, приобрёл более 1300 тонн консервов сомнительного происхождения, выдав их за сайру, и продал третьим лицам, получив около 386 миллионов рублей. Евгений Чен через подконтрольную фирму провёл фиктивные сделки, позволившие легализовать доходы от незаконной банковской деятельности, а также перевёл Антону Семикину 21 миллион рублей по поддельным документам.

На имущество осуждённых — включая земельные участки, недвижимость, три судна и 10 автомобилей премиум-класса — наложен арест. Общая стоимость имущества превышает 72 миллионов рублей.

Кроме того, в Арбитражном суде рассматривается иск налоговых органов о взыскании с фигурантов более 1,5 миллиарда рублей недоимок и субсидиарной ответственности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о том, что Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о масштабной контрабанде живого краба. В числе обвиняемых — бывший директор ООО «Курильский Универсальный Комплекс» Александр Кан. Его подозревают в участии в преступном сообществе, контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей.

По версии следствия, с 2014 по 2019 год группа компаний под руководством Александра Кана незаконно вывезла за границу более 3000 тонн краба — в Японию, Южную Корею и Китай. Контрабанду оформляли по заниженной стоимости, что нанесло бюджету ущерб свыше 9 миллионов рублей.

Александр Кан, который находится в международном розыске, организовывал фиктивные контракты и контролировал поставки. Дело направлено в суд Владивостока. Также в расследовании фигурирует его отец, Олег Кан, считающийся главным организатором схемы. Расследование остальных участников продолжается.