Бывшие топ-менеджеры «Транзит-ДВ» обворовали банк и присели на скамью подсудимых

Прокуратура края передала в суд дело трёх работников компании «Торговый дом „Транзит-ДВ“», которые провернули аферу на 3,5 миллиарда рублей. Их обвиняют в крупном мошенничестве, отмывании денег и преднамеренном банкротстве.

По данным с сайта суда, среди фигурантов Сергей Болдырев, партнер беглого олигарха Игоря Польченко и экс-гендиректор ООО «Торговый дом „Транзит-ДВ“» Константин Хилинский и женщина. Им вменяют «мошенничество в особо крупном размере», «легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере» и «преднамеренное банкротство».

По версии следствия, с 2014 по 2017 годы эти предприниматели подделали отчётность и завысили уставный капитал фирмы, заведомо зная о ее неплатежеспособности. Так они создали видимость успешной компании и взяли в банке три кредита на 3,5 миллиарда рублей, которые, конечно, не собирались возвращать. Эти деньги в итоге отмыли через сделки с иностранными компаниями на 2,2 миллиарда рублей и вывели через убыточные сделки, что в итоге привело к банкротству. По данным «Контур.Фокус», организация эту процедуру начала в 2023 году.

Двое из них смогли сбежать и находятся в международном розыске. Их дело выделено в отдельное производство. В ходе расследования ущерб банку был полностью возмещён. Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Владивостока.

Компания «Торговый дом „Транзит-ДВ“» занимается торговлей топливом и поставкой топливных ресурсов. Его бенефициар — Игорь Польченко, беглый олигарх, на которого уже заводили дело и объявляли в международный розыск. Дело было похожее на это: банки, у которых его компании «северного завоза» брали кредиты и не платили, обратились в полицию. Тогда выявили факт мошенничества и сомнительные сделки, но Польченко не стал рисковать и сбежал.

Владел тогда он такими организациями, как «Северо-восточное морское пароходство», «Востокбункер», «Хасан Сервис ДВ» и другие. В 2019 году его задержали на Кипре, но по каким-то причинам так и не экстрадировали. Где он сейчас, неизвестно.